Результати проведених заходів з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

За повідомленням відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Житомирській області з метою виявлення фактів легалізації злочинних доходів, предикатних та інших правопорушень, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, джерело походження яких містить ознаки суспільно небезпечного діяння, постійно проводяться заходи із відпрацювання сумнівних фінансових операцій у т.ч. у сфері державних закупівель.

В результаті відпрацювання фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, іншої інформації, у вересні 2019 року складено та передано до правоохоронних органів матеріали за якими виявлено ознаки 5 кримінальних правопорушень, в т. ч.: 1 - за ст.209 КК України,  4 – за предикатними злочинами, загальна сума завданих державі збитків становить 66,4 млн. гривень.

За матеріалами відділу у вересні 2019 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 4 злочинів із загальною сумою виявлених збитків 20 млн. грн., за якими розпочато кримінальні провадження - за ст.ст. 191, 212, 410, 358 Кримінального кодексу України.

 Сектор комунікацій ГУ ДПС у Житомирській області