Активізовано співпрацю з правоохоронними органами

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління  ДПС у Житомирській області в поточному році активізовано співпрацю з правоохоронними органами.

Так, за результатами роботи спільної робочої групи з ГУ ДФС у Житомирській області  в січні-лютому 2021 року за матеріалами відділу до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 4 злочинів, за якими розпочато кримінальні провадження, в т.ч.:  3 - за фактами ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України)  на загальну суму понад 26 млн. грн., та 1 - за фактом заволодіння бюджетними коштами в сфері державних закупівель  на суму 2,2 млн. гривень (ст. 191 КК України).

Всього, з початку року відділом передано до ГУ ДФС у Житомирській області 10 висновків аналітичних досліджень із встановленими ознаками вчинення кримінальних правопорушень, в т.ч. фактів штучного формування податкового кредиту з ПДВ для сільгоспвиробників та підприємств будівельної галузі, що виконують роботи за бюджетні кошти, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Загальна сума встановлених збитків складає понад 122 млн. гривень. На даний час 7 матеріалів досліджень приєднано до кримінальних проваджень та використовуються в ході проведення досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області.  

 ВБВДОЗШ ГУ ДПС у Житомирській області