Баранівська ДПІ : Операції, що підлягають фінансовому моніторингу

Баранівська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області інформує, що фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, - це порогові фінансові операції та підозрілі фінансові операції/діяльність.

Пороговими є фінансові операції у яких сума, на яку здійснюється кожна з таких операцій, дорівнює або перевищує 400,0 тис. гривень (для СГ, які здійснюють лотереї та/або азартні ігри, - 55,0 тис. гривень) або ж дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах або в інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400,0 тис. гривень на момент проведення фінансової операції (для СГ, які проводять лотереї/ азартні ігри, - 55,0 тис. гривень.), за наявності однієї або більше таких ознак:

- зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредитів (позик) або здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження у державі (юрисдикції), що не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій,  які задіяні у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), чи однією зі сторін - учасників фінансової операції є особа, що має рахунок у банку, зареєстрований у зазначеній державі (юрисдикції);

- фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;

- фінансові операції із переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);

- фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) (п. 1 ст. 20 розд. ІІІ Закону № 361).

Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (п. 1 ст. 21 розд. ІІІ Закону України від 06.12. 2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».